отмывание денег

Испанская полиция ликвидировала преступную сеть, специализировавшуюся на инвестиционном мошенничестве и атаках через поддельные деловые письма. Группировка использовала 800 банковских счетов и 120 бизнес-аккаунтов для отмывания денег. В ходе международной операции задержаны четыре подозреваемых...

Министерство юстиции США объявило о конфискации облачного аккаунта, используемого дочерними компаниями камбоджийского конгломерата HuiOne Group. Аккаунт использовался для перевода средств, полученных от криптовалютных мошенничеств и других преступных деяний. Среди услуг, предоставляемых через...

Сервис отмывания криптовалют, который использовался хакерами для легализации средств, был закрыт правоохранительными органами. Совместными усилиями международных агентств удалось ликвидировать крупную сеть, связанную с отмыванием криптовалют. Сервис AudiA6, который отмывал около 890 миллионов...

Полиция Великобритании провела масштабную операцию против организованных преступных групп, занимающихся мошенничеством в сфере романтических отношений и отмыванием денег. Операция под названием «Серафим» привела к задержанию 31 подозреваемого в Европе и Африке, включая Нигерию. Операция была...

Сингапур изъял активы "Принца" Чэнь Чжи, сбежавшего после обвинений в организации скам-центров. Полиция Сингапура провела масштабную операцию против транснациональной сети, связанной с подозреваемыми в отмывании денег и мошенничестве участниками Prince Holding Group...

Через мессенджер уходит больше денег, чем через банки. Власти шести американских штатов направили официальное письмо в компанию WeChat, выразив обеспокоенность ролью мессенджера в глобальной схеме отмывания денег, связанной с эпидемией фентанила. В обращении...

Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Небольшое почтовое отделение в штате Кентукки (США) стало отправной точкой одной из самых масштабных скрытых операций ФБР за последние годы. 17 сентября 2021 года в ящике лежала на вид обычная посылка с детскими...

История блестящего взлома и глупого провала. Власти США предъявили обвинения 22-летнему канадцу Андеану Меджедовичу, которого подозревают в крупномасштабных кибератаках на криптовалютные платформы KyberSwap и Indexed Finance. По версии следствия, Меджедович...

Правоохранители разгромили крипто-группу, отмывавшую миллионы. Специальный отдел киберрасследований Национального полицейского агентства Японии совместно с правоохранительными органами девяти префектур арестовал 26-летнего Юту Кобаяси по подозрению в крупном...

Что такое KuCoin – криптобиржа или прачечная для денег? Министерство юстиции США предъявило обвинения криптовалютной бирже KuCoin и двум её основателям в нарушении законов США, регулирующих отмывание денег, что позволило злоумышленникам использовать платформу...