Министерство юстиции США конфисковало 15 миллиардов долларов в биткоинах у лидера Prince Group, преступной организации, которая похитила миллиарды долларов у жертв в Соединенных Штатах с помощью мошенничества с инвестициями в криптовалюту, также известного как « или .
Преступники, стоящие за подобными мошенническими схемами, обычно связываются со своими жертвами через социальные сети, сайты знакомств и мессенджеры, входят в доверие, а затем заманивают жертв в мошеннические инвестиционные схемы. Однако вместо того, чтобы инвестировать средства, мошенники крадут их, переводя на подконтрольные им счета.
Согласно , преступная группировка Cambodian Prince Group управляет более чем 100 подставными и холдинговыми компаниями в более чем 30 странах, вынуждая тысячи людей становиться сообщниками и преследуя бесчисленное количество жертв по всему миру с 2015 года, при этом уклоняясь от правоохранительных органов.
Преступники также использовали автоматизированные колл-центры, которые использовали миллионы телефонных номеров для осуществления своих мошеннических схем.
«Prince Group осуществляла эти схемы, переправляя сотни рабочих и заставляя их работать на территориях Камбоджи и совершать мошеннические действия, часто под угрозой насилия», — в пресс-релизе Министерства юстиции, опубликованном во вторник.
«В этих комплексах размещались огромные общежития, окруженные высокими стенами и колючей проволокой, и они функционировали как жестокие исправительно-трудовые лагеря».
Чэнь Чжи, также известный как Винсент, является председателем преступной организации Prince Group и организовал масштабную мошенническую схему с инвестициями в криптовалюту, но до сих пор находится на свободе. Он принимал непосредственное участие в подкупе должностных лиц, чтобы избежать вмешательства правоохранительных органов, управлении мошенническими комплексами и применении насилия в отношении заключенных исправительно-трудовых лагерей.
Чжи также поручил своим сообщникам использовать передовые методы отмывания денег, включая «распыление» и «воронку», распределяя большие суммы криптовалюты по нескольким адресам, чтобы скрыть источники их незаконной прибыли от криптовалюты, которая впоследствии отправлялась на обменные криптокошельки или зачислялась на банковские счета после конвертации в традиционную валюту.
Часть средств преступники потратили на роскошные путешествия, экстравагантные покупки и дорогостоящие вещи, такие как яхты, частные самолеты и дома для отдыха, а также на картину Пикассо, купленную на аукционе в Нью-Йорке.
Совместно с Министерством иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO) Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и 146 других лиц из Prince Group.
«Потери США от онлайн-инвестиционных мошенничеств неуклонно растут в течение последних нескольких лет и составили в общей сложности более 16,6 млрд долларов», — отметило OFAC.
По оценкам правительства США, в 2024 году американцы потеряли не менее 10 миллиардов долларов из-за мошеннических операций в Юго-Восточной Азии, что на 66 процентов больше, чем в предыдущем году. Особенно значительны были мошенничества, подобные тем, что совершила Prince Group TCO.
