Support81
Модератор
Британцы раскрыли, как преступники получали миллиарды в обход запретов.
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что разобрало сложную финансовую сеть, через которую разведывательные структуры финансировали деятельность шпионской группы, связанной с бывшим топ-менеджером Wirecard Яном Марсалеком. В её составе было 6 граждан Болгарии, которых лондонский суд уже приговорил к длительным срокам за слежку за политиками и журналистами, а также обсуждение возможных покушений.
Расследование началось около года назад, когда NCA ликвидировало две крупные сети, занимавшиеся переводом наличных средств в криптовалюту и обратными операциями. Эти структуры перемещали по миру миллиарды долларов. Теперь агентство уточняет: одна из таких сетей пыталась финансировать болгарскую шпионскую ячейку. Деньги шли через схему под названием Smart, которой управляла предпринимательница Е. Ж. Она уже больше года содержится под стражей во Франции по отдельному делу. Её адвокат отказался обсуждать выводы следствия.
Согласно материалам прокуратуры, Ян Марсалек, который сотрудничал с разведчиками и после исчезновения в 2020 году больше не появлялся на публике, покрывал расходы группы и выделял значительные суммы на отдельные операции, достигая примерно 45 тысяч фунтов. Эти средства распределялись через криптовалютные каналы, что позволяло скрывать их происхождение и конечную цель.
Контекст расследования подчёркивает масштаб проблемы. Криминальные группировки по всему миру активно используют криптовалюту для сокрытия движения денег. В прошлом месяце США изъяли 15 миллиардов долларов в биткоине после раскрытия крупной мошеннической схемы в Камбодже. По оценкам специалистов, подобные операции могли нанести ущерб жертвам в размере свыше 75 миллиардов долларов за 4 года.
Сети Smart и TGR, фигурирующие в расследовании NCA, использовали стейблкоин Tether, который отличается высокой ликвидностью. Такие сети функционировали как нелегальные расчётные центры: наличные принимались в одной стране, а эквивалентная сумма мгновенно становилась доступной в другой. Среди клиентов встречались как санкционированные медиаорганизации, так и крупные криминальные группировки, включая известное семейство Кинэханов.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сал Мелки отмечает, что расследование позволяет проследить цепочку от торговли наркотиками на улицах до глобальных финансовых операций, связанных с организованной преступностью и деятельностью государственных структур.
Е. Ж. уже находилась под международными санкциями: власти США утверждают, что она помогла перевести более 100 миллионов долларов для одного предпринимателя, который выводил средства в ОАЭ. Британское агентство, в свою очередь, за последние 12 месяцев задержало 45 предполагаемых участников подобных схем и изъяло значительные суммы наличных.
По словам Мелки, такого рода сети, использующие инструменты отмывания денег, покрывают весь диапазон незаконных финансовых операций — от сбора денежных средств на низовом уровне до помощи в обходе международных ограничений и покупке активов через теневые механизмы.
Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/566433.php
Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью заявило, что разобрало сложную финансовую сеть, через которую разведывательные структуры финансировали деятельность шпионской группы, связанной с бывшим топ-менеджером Wirecard Яном Марсалеком. В её составе было 6 граждан Болгарии, которых лондонский суд уже приговорил к длительным срокам за слежку за политиками и журналистами, а также обсуждение возможных покушений.
Расследование началось около года назад, когда NCA ликвидировало две крупные сети, занимавшиеся переводом наличных средств в криптовалюту и обратными операциями. Эти структуры перемещали по миру миллиарды долларов. Теперь агентство уточняет: одна из таких сетей пыталась финансировать болгарскую шпионскую ячейку. Деньги шли через схему под названием Smart, которой управляла предпринимательница Е. Ж. Она уже больше года содержится под стражей во Франции по отдельному делу. Её адвокат отказался обсуждать выводы следствия.
Согласно материалам прокуратуры, Ян Марсалек, который сотрудничал с разведчиками и после исчезновения в 2020 году больше не появлялся на публике, покрывал расходы группы и выделял значительные суммы на отдельные операции, достигая примерно 45 тысяч фунтов. Эти средства распределялись через криптовалютные каналы, что позволяло скрывать их происхождение и конечную цель.
Контекст расследования подчёркивает масштаб проблемы. Криминальные группировки по всему миру активно используют криптовалюту для сокрытия движения денег. В прошлом месяце США изъяли 15 миллиардов долларов в биткоине после раскрытия крупной мошеннической схемы в Камбодже. По оценкам специалистов, подобные операции могли нанести ущерб жертвам в размере свыше 75 миллиардов долларов за 4 года.
Сети Smart и TGR, фигурирующие в расследовании NCA, использовали стейблкоин Tether, который отличается высокой ликвидностью. Такие сети функционировали как нелегальные расчётные центры: наличные принимались в одной стране, а эквивалентная сумма мгновенно становилась доступной в другой. Среди клиентов встречались как санкционированные медиаорганизации, так и крупные криминальные группировки, включая известное семейство Кинэханов.
Заместитель директора NCA по экономическим преступлениям Сал Мелки отмечает, что расследование позволяет проследить цепочку от торговли наркотиками на улицах до глобальных финансовых операций, связанных с организованной преступностью и деятельностью государственных структур.
Е. Ж. уже находилась под международными санкциями: власти США утверждают, что она помогла перевести более 100 миллионов долларов для одного предпринимателя, который выводил средства в ОАЭ. Британское агентство, в свою очередь, за последние 12 месяцев задержало 45 предполагаемых участников подобных схем и изъяло значительные суммы наличных.
По словам Мелки, такого рода сети, использующие инструменты отмывания денег, покрывают весь диапазон незаконных финансовых операций — от сбора денежных средств на низовом уровне до помощи в обходе международных ограничений и покупке активов через теневые механизмы.
Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/566433.php
